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インド:CBIがFCRA違反事件でDeepak Talwarの緊密な協力者を任命| インドのニュース

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インド:CBIがFCRA違反事件でDeepak Talwarの緊密な協力者を任命| インドのニュース

ニューデリー:中央調査局( CBI )水曜日、ビジネスロビイストの親しい同僚であるヤスミンカプールの逮捕が発表されました ディーパック・タルワール 現在働いている ティハール刑務所 外国貢献(規制)法(FCRA)の調査の一環として。
開発担当官に近いIWCの上級役員がIANSに次のように語っています。「今日ヤスミンカプールを逮捕しました。」ヤスミンは拠出訴訟の調査機関の調査に関連して逮捕されました。 2017の外国企業(規制)、マネージャーは言った。
彼は、代理店が2017に90ルピークロアの量の対外援助を受け取ったTalwar NGOに対する訴訟をXNUMXに登録したと述べた。 海外への直接投資 (IDE)。これは後に他の目的に転用されました。 。
CBIは、フランスに本拠を置くNGO、エアバスSAS、および英国ミサイル製造業者MBDAインターナショナルが、ヘルスケアと教育に関連するイニシアチブについてNGOに90,72百万ルピーを与えたと主張しましたが、そのお金はその後不動産の購入に使用されました。 。
NGOは、FCRA法のいくつかの規定、特に「虚偽の陳述、虚偽の記述、虚偽の費用、調合された費用、84 lakhを上回る価値のある高級車3台の購入、 TalwarのNGOが海外を訪問し、Advantage Indiaの創設者の事業活動に関連する支払いに使用される資金。 "
法執行機関の役員は、金融調査機関がカプールの詳細をIWCに伝えたと述べました。
彼は、ティハール刑務所でタルワールにインタビューした後、カプールの関与についていくつかの洞察を得たと述べた。 タルワールは現在、ティハール刑務所で拘留中です。 彼は今年1月30にドバイから追放され、次の場合にDEに逮捕された。 マネーロンダリング .
タルワールはまた、EDによって、エアインディアの収益性の高い路線で座席を共有する外国の民間航空会社の交渉の仲介者として行動したとして非難されています。 .

この記事は、最初に(英語で) インドの時代